Компании

ООО «ТехноДрайв» подозревается в мошенничестве.

ООО «ТехноДрайв» подозревается в мошенничестве.

Компания «ТехноДрайв»занимается мошенничеством — к этому выводу пришли сотрудники налоговой службы, изучив финансовую и складскую документацию фирмы в ходе проверки.

Несовершенство законодательства в сфере оборота электронных валют играет на руку недобросовестным бизнесменам. Многие интернет-магазины принимают оплату за товары на электронные кошельки и тем самым скрывают часть доходов. Как оказалось, именно этой схемой пользуется ООО «ТехноДрайв», активно рекламирующая в сети распродажи таможенного конфиската. Основная часть выручки направлялась на электронные кошельки частных лиц, не имеющих юридического отношения к компании. Это позволяло не отражать доходы в налоговой отчетности и значительно экономить на платежах в бюджет.


Эти факты были выявлены при проведении внеочередной проверки. Решение о рейде было принято на основании результатов отчетности за несколько месяцев. Внимание сотрудников налоговых органов привлек тот факт, что при стремительно увеличивающемся количестве положительных отзывов об интернет-магазине tehnodrive.com и росте товарооборота размер налогооблагаемой прибыли оставался на минимальном уровне.

При изучении бухгалтерской и складской документации специалисты обнаружили странную закономерность: большая часть поступающего на склад таможенного конфиската не реализуется, а оформляется на возврат по причине низкого качества. Возник вопрос: действительно ли в каждой партии товаров так много брака? Это вызывало большие сомнения, ведь публикуемые о магазине «ТехноДрайв» отзывы утверждали, что предлагаемые электронные устройства не имеют никаких изъянов. Или tehnodrive.com — мошенники, которые скрывают свои махинации за счет фиктивных возвратов?

Обнаружить истину помогла контрольная закупка техники, при которой в качестве покупателя выступил сотрудник фискальной службы. Когда в ходе переговоров с менеджером он получил предложение оплатить товар по электронной платежной системе, все стало предельно понятно. При такой оплате вырученные средства шли в обход официального расчетного счета компании. А проданное таким образом устройство оформлялось на возврат под видом бракованного.

Собранных инспекторами фактов было вполне достаточно для того, чтобы прикрыть мошенническую схему. Тем не менее, дальнейшие следственные и процессуальные действия так и не были инициированы. Более того, участники проверки магазина tehnodrive.com были переведены в другие отделы и отказались принимать дальнейшее участие в этом деле. Не исключено, что все это — результат вмешательства вышестоящих чиновников таможенной службы и правоохранительных органов, которые «крышуют» незаконную деятельность ООО «ТехноДрайв». Окончательные выводы делать рано, но на сегодняшний день фирма «ТехноДрайв» продолжает работать по прошлой схеме. И похоже, что так и будет до тех пор, пока высокие чины государственных учреждений будут иметь свой доход от распродаж таможенного конфиската без уплаты налогов.

Огромная просьба всех пострадавших, кои такие есть, делать репосты в социальные сети (кнопки сразу под статьёй), чтобы другие не попадали в подобные, неприятные ситуации. Возможно, и их репост когда-нибудь поможет вам избежать подобных ситуаций.

Метки


По теме:

65 комментария на странице “ООО «ТехноДрайв» подозревается в мошенничестве.”

  1. Оплатила заказ, пришло на эл. почту письмо, что посылка отправлена, где указан номер посылки. Этот номер фальшивый- найти по нему посылку не удается. На телефоны, указанные на сайте, никто не отвечает, по эл. почте- тоже. На сайте менеджер общался со мной, пока не спросила про свой заказ 0865-3211-3843-3662. Номер посылки EA236425318RU

  2. Хочу обратиться к Вам, Артур, как к автору этой статьи. У Вас такие сведения откуда? И если Вы отвечаете за свои комментарии, то, возможно, сможете ответить на мой вопрос. Я оплатила свой заказ, перечислив деньги на расчетный счет предприятия через Сбербанк, у меня сохранились все бумаги, и как и в случае Татьяны (ком. ниже), номер трекинга, который мне сообщили, отследить невозможно. А сегодня я обнаружила, что и сайт закрыт. Вообще, зашибись. В данном случае, каким образом вернуть деньги?

    1. Вообще надо обращаться в полицию.Собрать все сведения (на бумаге напечатать и отдать — про сайт, все координаты, телефоны оттуда (иначе в полиции будут это искать долго, никому же неохота шевелиться), ксерокопию оплаты, паспорта и заявление). Вот. Я еще так не сделала, думала раз заработал сайт, ну и ответят. А что это просто кидалово наглое…)) Только если фирма зарегистрирована на бомжа, много не высудишь. Чтобы определить, что это мошенничество, надо много случаев. Иначе — ну просто Вася взял денег и пока не отдал..

    2. Если быть честным, то меня попросили разместить эту статью. Сайт работает. Даже ответила служба поддержки. Долго ждал ответа менеджера, и уже было хотел закрыть, но решил обновить страничку (F5).

      1. Мне тоже отвечал, пока про заказ не спросила..Спросите вы, пока отвечает! Заказ 0865-3211-3843-3662 Пожалуйста! Я не конкурент, я просто хочу свой фотообъектив!! А как прикрепить картинку? Я бы тоже свой диалог скинула… Т.к. про заказ молчат, я начала новый разговор, спросила как быстро доставка покупки- тут ответил менеджер. Ну я обрадовалась, что мне отвечают и спросила пор заказ! Ну и все… менеджер обиделся и не отвечает.

        1. Вы хотите фотообъектив, а спрашиваете про доставку планшета. И интересуясь стоимостью доставки, уже через 4 минуты пишите, что заказ еще не пришел. Ни в коем случае не подумайте, что я защищаю ТехноДрайв, просто не вяжется как то.

          1. Я же объяснила — чтобы со мной начали говорить, я спросила вообще о чем попало — о планшете, потому что про заказ молчали.. А когда стали отвечать, то тут же опять начала про свой заказ… А в заказе у меня фотообъектив!! Это я к чему- если ты новый клиент — с тобой будут говорить, а если уже бэушный клиент, то уже не дождешься…

          2. А по телефонам вы звонили? У меня эти телефоны молчат.. номера, которые на сайте.. На сайт я зашла — чтобы скриншот сделать ну и еще раз спросила про заказ.. Надеюсь, это не из-за меня такая реакция)), что теперь сайт не работает. Хотя не понятно, зачем они чат не почистили? Сейчас поудалят поди …. эх. А вам, Артур, тоже не будут отвечать.Раз ничего покупать не собираетесь…

          3. По телефонам не звонил. Если не ответят в чате, то тогда понятно будет, чем занимается кантора. Я менеджеру Виктору дал ссылку на эту статью, в их интересах уладить проблему/ы.

          4. ой как хотелось бы уладить! ))) Спасибо)

      2. У меня точь — в точь такая же переписка с этим «Менеджером» была в чате, текст один в один, когда я спросила, почему считают Ит-Дилер мошенниками. Сайт исчез и исчезли все комментарии «менеджера». Однако денежки мои 22 тыс. руб. они получили на свой расчетный счет!!! и досвидос…

  3. Я сам лично столкнулся с этими мошенниками. Заказал у них телевизор, а ничего не пришло. Если же в чате задаю вопросы про свой заказ, то блокируют доступ к сайту с моего IP и разумеется ничего не отвечают. Завтра пойду в полицию писать на них заявление.

    1. Неужели и правда столько обманутых покупателей уже?! Могу лишь только посоветовать в будущем покупать в сети только через наложенный платеж, пускай при небольшой предоплате, за услугу доставки.

      1. Кстати, по поводу телефонов — вообще песня. Когда смог дозвониться раза с пятидесятого за три дня, выяснилось, что это телефоны какой-то металлобазы. Мало того, с номера, по которому зарегистрировался на технодрайве туда звонки вообще не проходили. Сбрасывало автоматом после первого же гудка. Видимо в чёрный список внесли.

        1. А я спросила в чате — почему не отвечают телефоны. Ответ — линия перегружена, оставляйте свой номер, менеджер вам перезвонит. О как!

  4. Где-то эта же история… С основного номера дозвониться не получалось.Позвонил с другого,сразу дозвонился.После того,как назвал менеджеру номер заказа,звонок сбросили.И с другог номера теперь тоже не дозвониться.Дозвониться не получается,сайт не открывается.Вариантов остается не много.

    1. Да, надо было читать не только положительные хорошо подготовленные отзывы… Ведь для обывателя (а это я тоже) даже эта статья подсказывает- да, технодрайф уходит от налогов (и правильно делает- кто у нас не уходит от налогов и ГАИшников?), но товар-то людям продает-то стопудово!! (так воспринимается эта статья, да еще с призывом — предупредите других..))) мол, продают дешевле, т.к. такие ловкие!!) Но они действительно ловкие, нас надули. Вот http://www.otzovik.org/internet_i_saytyi/internet_magazinyi/itdilercom_it_diler_i8297 Пусть хоть здесь люди почитают, куда идут «за дешевизною».

  5. Такая же х…ь друзья ))
    Хотел сказать вам вот об этом сайте http://itdiler.com/ , обсалютный двойник ТехноДрайва:)) даже менеджер Витя тот же )), что называется — найди 10 отличий, и ТРЁХ Не надёш!!! )) уже прошло двое суток с момента как они сказали, что товар отправлен, но не СМС , ни на электронку, Ни на странице «Мой заказ», «Галочки» на против окна «Проверка, упаковка и подготовка товара к отправке» до сих пор НЕТ!!!
    Начинаю подумывать о том, что меня просто кинули, и собирать необходимые документы для обращения в соответствующие органы.

      1. Надо всем нам дружно писать в Управление «К» МВД России ( https://mvd.ru/request_main ), и по возможности не опускать руки, побольше писать репостить эту тему, о «Техгодрайве — http://tehnodrive.com/ «, «ИТ Дилере — http://itdiler.com/ » и им подобным, иначе так и будут на нас выезжать эти ГНИДЫ !!!

  6. И имею уже не мало сканов-доказательств от том, что этот ИТ-Дилер (http://itdiler.com/) реальные машенники. Это к слову из коментария менеджера-Виктора вышеуказанного сайта, что на скане у адина-Артура написанного ранее. Ни кто из конкурентов этого сайта мне не проплачивал этот негативный коментарий!!! Обжёгся лично.

  7. Друзья, присоединяйтесь к диалогу :)
    Эту беседу мне кстати скинул ИТ Дилер )), скан письма прилагаю.
    И пишет мол, видео на ютубе ( https://www.youtube.com/watch?v=5C1yLq3sC0Y ) о них, плохого качества, им по Х..р по ходу, он даже и не оправдывается в письме, и не пытается даже убедить меня в том, что он не мошенник.
    Во люди …

  8. Давайте объединяться !!! Написал уже во многие инстанции !!! Попросил админов сайтов, который писали про технодрайв, чтоб удалили статью, многие просят доказательство, я их предоставил У них много фейков с положительными отзывами!!!. Столько обманутых и до сих пор они работают, как так?Это одни и те же люди! полиция похоже бездействует! Строчат по клавам и чувствуют безнаказанность!!! Нужно чтото делать! Привлечь СМИ? ПРАВИТЕЛЬСТВО? ШЕВЕЛИТЬ ПОЛИЦИЮ?

    1. Да Алексей, именно СМИ шевелить и надо, тогда и правительство с полицией шевелиться станут.
      Короче «ВЗРЫВАТЬ» Эту тему в НЭТЕ надо, о их «Работе».

      1. Если никто не поможет…Можно попробовать создать страницу, которая при запросе в поисковиках была б на первом месте, при запросе о их компании со всевозможными прошлыми и будущими названиями. И на ней описать всю суть со всевозможными доказательствами. Так мы обрубим их питание и они сами сгниют

          1. Мониторить интернет. Я думаю все новые затраты на новые «проекты» (сайты) будут не окупаться. и они закроют свое «дело» Почему нету странички хотябы «»вконтакте??? помоемому он хорошо индексируется поисковиками, можно начать хотябы с него. Или… давайте думать вместе ? Не НУЖНО БЫТЬ В СТОРОНЕ ТИПА ОБМАНУЛИ И ЛАДНО. БОЛЬШЕ НЕ ПОПАДУСЬ. Деньги все разными усилиями зарабатывают!!! И постараемся сделать так чтоб будущие «покупатели» не попались! Если полиция не в силе остановить, то нужно остановить их поток «зарплат»

  9. самый свежий клон этих мошенников ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТЕХНОДРАЙВ И ИТДИЛЕР cifroteh.com

    Tehno-Drive И TehnoDrive И itdiler И Itdiller
    со всеми расширениями .biz .com .info .net .org
    это одна и та же группа мошенников работающих уже несколько лет

  10. Присоединяюсь и сочувствую всем кто пострадал от рук (мозгов) этих мошенников. Один из их сайтов http://tehnodrive.com/ телефон 8 (800) 333-05-45 Перед покупкой просмотрел пол интеренета в поисках отзывов и комментариев. К сожалению на первых страницах были только положительные или нейтральные отзывы что и навело на мысль об их «порядочности» и надежности. Только после того как оплатил покупку (и на следующй день сайт их прекратил работу) до «мозга» дошло что меня кинули (( Начал копать глубже и нашел что эти ребята «молодцы» и создали сеть из 20-30 сайтов с похожим дизайном, с одним и тем же названием ООО Технодрайв. Думаю что сейчас они активно выводят деньги с расчетного счета и закрывают ООО.

    1. Вот и я точно также купилась, тоже проверила отзывы, по базе контрагентов все было в порядке, как идиотка ждала звонка курьера, который привезет мне мой оплаченный телевизор, потом поняла, что, как говорится, дело пахнет керосином. Причем на сайте сделали надпись, что оплаченные заказы до 30 октября будут доставлены в срок. И это оказалось очередным разводиловом. Так бы хотелось, чтобы из за одно место взяли….

  11. Здравствуйте. В понедельник ждал поставку, но по молчащим тел и не работающему сайту делаю вывод, что кинули….. Жалко обосранного новогоднего подарка ребёнку. Буду писать в обэп, пусть ищут уродов. Ну и всевышний суд думаю есть…

    1. На АВИТО «Условияприобретениятовара.
      Все ОРИГИНАЛ.Предлагаемый товар изъят на Федеральной таможенной службе у различных предприятий вследствие нарушения правил их ввоза на территорию Российской Федерации. Весь ассортимент является оригинальным, неиспользованным ранее, с полной комплектацией, а также поставляется в собственных запечатанных упаковках. Я не являюсь магазином, нет лицензии, нет точек сбыта, не предоставляю адрес или контактный телефон, не продаю устройства непосредственно из рук и ни с кем лично не встречаюсь. Продажей конфискованной техники занимаюсь в частном порядке (т.к. по действующему законодательству Российской Федерации конфискованный таможней товар должен сдаваться в российский фонд федерального имущества). По этим же причинам на прямые контакты с клиентами не иду.Отправка по всей России. Отправляю только после 100% предоплаты и никаких наложенных платежей,т.к. свои данные давать не буду,повторюсь не совсем честно достались аппараты.Условия покупки только такие и свои не предлагать,что готов типо оплатить при получении и т.д.,нет не отправлю,т.к. уже один раз курьер приехал и его просто кинули на аппарат,в итоге я остался и без аппарата и без денег/Аппаратов немного так что пишите какой аппарат нужен я посмотрю его в наличии,если есть,то производите оплату,высылаете номер чека об оплате или скан чека,адрес доставка,контактный телефон и Ф.И.О..В качестве гарантий у Вас на руках остаются оригиналы чеков платежных терминалов, что заведомо гарантирует Вам возврат средств). Вы всегда можете обратиться в службу поддержки платежной системы и предъявив оригиналы, отследить направление средств и вернуть деньги.
      Никого уговаривать или убеждать не собираюсь, хотите — покупайте, не хотите — дело Ваше.» тел. 89685461715 указан на АВИТО такой.

      Очень похоже на дорогих технодравцев.

          1. Так надо же было это как то обозначить, а то текст выглядит именно так, как буд то человек предлагает свой товар.

          2. В самом конце «Очень похоже на дорогих технодравцев», разве этого не достаточно?

    2. Теперь эти твари называют себя ООО «Цифротех» с сайтом cifroteh. com и cifroteh. su и много ещё других доменов с этим названием и абсолютно одинаковым оформлением сайта.

  12. Заведено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении ООО «Техноселлер».
    Liza Martirosova
    Москва, Россия
    26 нояб. 2015 ‘г’. — Материалы проверок обобщаются направляются Лефортовскому межрайонному прокурору г. Москвы.

  13. Сочувствую Вам парни.Спасибо Вам чуть было не влип на 30000 тыров. Мудак. Пойду лучше в магаз какой-нибудь.В цифротех хотел телек прикупить 10000 руб сэкономить. Смутило дешевая доставка.Стал читать отзывы просто класс.Случайно увидел твой комментарий.Прикинул сайты идентичны.Начал диалог с витей как только спросил у него про технодрайв он пропал.Спасибо Вам.

      1. Тоже вызывали!! отправил заявление по интернету в отдел к. позвонили, предоставил все доказательства и написал объяснительную на технодрайв точка ком

  14. +1. Подписал петицию. Даже если и не верну свои деньги хоть помогу другим не попасться на своей жадности этим мошенникам!!! Этот же самый Виктор, консультант, не соизволил даже изменить свое имя на новом сайте cifroteh.com. Каким же наивным надо быть, либо слишком самоуверенным, чтоб дальше наживаться на жадности граждан. Да да, мы попали на эту удочку из-за свое жадности, повелись на дешевое. Грустно — но правда!!!

Добавить комментарий

Войти с помощью: